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說明公告 說明公函格式篇一

本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xxxx影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 xxxx 年 6 月 25 日獲悉媒體關于公司及員工被判單位行賄罪相關事項。根據深圳證券交易所要求，公司開展了全面自查。根據《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》有關信息披露的規定，現將有關情況公告如下：

一、本次處罰事項的基本情況

xxxx 年 6 月 3 日，xx省淮南市潘集區人民檢察院出具《立案決定書》，公司員工余某某個人因涉嫌行賄罪被淮南市潘集區人民檢察院立案偵查。

xxxx 年 8 月 26 日，淮南市潘集區人民檢察院作出《起訴意見書》，余某某涉嫌行賄罪案，偵查終結，移送審查起訴。xxxx 年 8 月 28 日，余某某及其辯護人簽收《案件偵查終結移送審查起訴告知書》，被告為余某某個人，未涉及到公司。至此，公司及相關人員沒有收到有關公司涉嫌單位行賄罪的文件或者通知。

xxxx 年 12 月 7 日余某某及其辯護人、公司員工程某某在xx省淮南市潘集區人民法院簽收一審《刑事判決書》【(xxxx)潘刑初字第 00251 號】。判決結果為：一、被告單位xxxx影視股份有限公司犯單位行賄罪，判處罰金人民幣一百二十萬元。二、被告人余某某犯單位行賄罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年。

十日后，余某某和公司未提出上訴，判決生效。上述人員在收到判決書后，未將該等文書上報公司。

二、其他事項公司在自查過程中，獲悉子公司上海克頓文化傳媒有限公司(以下簡稱“克頓傳媒”)于 xxxx 年 6 月收到xx省鳳臺縣人民法院《刑事判決書》，判處上海克頓伙伴管理股份有限公司(為克頓傳媒前身)和吳某構成單位行賄罪，判處罰金 340 萬元人民幣。克頓傳媒的子公司上海劇酷文化傳播有限公司(以下簡稱“劇酷文化”)的員工楊某因類似原因被檢察院立案偵查，現已偵查終結，xxxx 年 6月，劇酷文化被提起公訴，此案尚在淮南市八公山區人民法院審理階段。

據公司自查，上述克頓傳媒及其子公司相關涉案事項，均發生在公司收購克頓傳媒之前。克頓傳媒罰金依照重組協議由原股東承擔。

三、本次公告的事項對公司的影響

公司在創業板上市以來，在國家政策支持和相關部門關心指導下，取得了快速發展。但上述事件暴露出公司在內部控制、內部信息傳遞和信息披露方面存在一定的漏洞和缺陷、相關人員法律知識欠缺等。對此，公司及相關責任人向廣大投資者致以誠摯的歉意。目前公司已經開展深度自查，以消除內控控制存在的薄弱環節，同時加強公司制度規范建設，并督促全體員工對相關法律法規的學習，務必及時發現問題，切實做好信息披露工作。公司有責任進一步規范自律，以更加高效、優質、科學、規范的運營管理體系支撐公司長遠穩健的發展，為社會、投資者、企業創造更大的價值，不辜負投資者的信任和支持。

目前，公司經營緊緊圍繞“建設全球化全娛樂生態型平臺”的發展戰略，八大事業群協同共振、聯動合作，以二次創業為目標努力實現內容創作、產業布局、商業模式的轉型升級，各項業務經營秩序良好。

xxxx影視股份有限公司董事會

xxxx 年 8 月 19 日

說明公告 說明公函格式篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●媒體報道的核心內容：近日有報道涉及公司個別產品耐污耐洗刷性差，并質疑募投項目進度緩慢、暫時閑置募集資金理財及自有閑置資金購買理財產品等事項。

●經xxxx涂料股份有限公司(以下簡稱“公司”)認真核實，現對報道所涉及的內容予以說明。

●公司鄭重提醒廣大投資者，公司發布的信息以公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、 報道簡述

近日，有媒體報道涉及公司個別產品耐污耐洗刷性差，并質疑公司募投項目進度緩慢、暫時閑置募集資金理財及自有閑置資金購買理財產品等事項。

二、 相關情況說明

經公司認真核實，對上述報道所涉內容說明如下：

1、報道中提及的中消協比較試驗，選取的是公司“xxxx凈味二合一墻面漆”產品，該產品嚴格按照 gb/t9756-2009《合成樹脂乳液內墻涂料》合格品的要求進行生產及檢測，并在產品包裝上明示執行。gb/t9756-2009《合成樹脂乳液內墻涂料》為目前國內涂料產品通用的國家推薦標準，其中規定耐洗刷性達300 次的為合格品，達到 1,000 次已屬一等品。公司涂料產品嚴格執行前述國家標準，為合格品。

報道中提及的中消協的比較試驗基于 hg/t4756-xxxx《內墻耐污漬乳膠涂料》的要求。hg/t4756-xxxx 文件以 hg/t 字母開頭，是一條化工行業的推薦標準，而非國家標準，是專門針對“耐污漬”涂料產品而編寫的標準，其中規定耐洗刷性達 2,000 次為合格產品。公司本次被采樣的“xxxx凈味二合一墻面漆”產品不屬于“耐污漬”涂料產品，也沒有在產品包裝及宣傳資料上顯示具有“耐污漬性能”或執行“hg/t4756-xxxx《內墻耐污漬乳膠涂料》”的標準。

2、公司募集資金的`使用情況取決于募集資金投資項目的實施進度。截止xxxx 年 12 月 31 日，公司未使用的募集資金金額為 14,659.38 萬元，累計投入金額為 18,858.95 萬元，與截至 xxxx 年 12 月 31 日募集資金承諾投入金額相差1,838.88 萬元。差異主要為募投項目之技術中心擴建項目，因為部分研發設備尚未購買，導致項目投入金額不及預期。其余項目進度均符合預期。截至 xxxx 年12 月 31 日，公司募投項目的進展情況如下：

1)四川xxxx涂料有限公司涂料生產及配套建設項目部分車間主體工程建設于 xxxx 年 11 月完工并進入設備調試和試生產階段，除樹脂、固化劑及制罐廠外，其他工程建設預計于 xxxx 年上半年竣工并投產，實際投資進度符合投資計劃預期進度。

2)營銷服務網絡建設項目進度根據目前市場發展情況及公司銷售策略實施，投入進度達 104.68%。

3)技術中心擴建項目中納米改性隔熱涂料添加劑研發項目和中空遮蓋聚合物的制備研究項目已完成，部分研發設備購買費用及研發費用支出尚未發生，導致該項目投入金額不及預期，從而也拖累了公司募投項目的整體進度。

4)補充流動資金項目已實施完成。

綜上所述，公司募投項目整體投入與計劃差異不大，進展符合預期。截至目前，公司各募投項目進展正常，公司將根據有關規定，及時履行信息披露義務。

3、由于公司募投項目實施需要過程，為了提高募集資金使用效率、維護股東利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》及上交所《上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，公司第三屆董事會第十五次會議審議批準公司在 xxxx 年 8 月 26 日起十二個月內使用暫時閑置募集資金 5,000 萬元進行現金管理，投資保本型銀行理財產品。獨立董事及保薦機構均發表了同意意見，認為公司使用暫時閑置募集資金理財，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(xxxx 年修訂)》和《上海證券交易所上公司持續督導工作指引》等相關規定要求，有利于提高募集資金的使用效率以及收益率，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。截至 xxxx 年 4 月 26 日，公司使用閑置募集資金累計購買的銀行理財產品金額為人民幣 13,000 萬元，使用閑置募集資金購買的銀行理財產品余額為人民幣 5,000 萬元。公司先后發布了公告編號為 xxxx-028029、030、040,xxxx-002、006、013、014、017 號的公告，及時披露了募集資金理財的進展情況。

xxxx 年 4 月 7 日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保公司日常運營和資金安全前提下，使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，總額度不超過人民幣 20,000 萬元，自公司董事會審議通過之日起一年內有效。公司于 xxxx 年4 月 10 日于《上海證報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上交所網站披露了公告編號為 xxxx-011 的公告。截止目前，公司尚未有使用自有資金購買理財產品的情形。公司將根據經營情況及資金需求情況決定是否使用自有資金購買理財產品，并根據上海證券交易所股票上市規則等相關要求及時履行信息披露義務。

公司日常經營貸款及部分閑置募集資金理財，均為公司管理層根據公司實際經營所需進行的經營決策，并根據公司法，公司章程及其他法律法規的要求履行了相應的決策程序及披露義務，不存在違反法律、法規及損害股東特別是中小股東利益的情形。

三、 風險提示

公司提醒廣大投資者：公司發布的信息以《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站xxxx刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

xxxx涂料股份有限公司董事會

xxxx 年 6 月 2 日